Sama agentura Reuters uvádí záznam bankovního výpisu sloučení fondů 20 mil. USD firemního účtu s 15 mil. USD účtu přijímajícího vklady klientů. Podle Reuters tři bývalí regulátoři USA konstatovali, že to prokazuje chybějící interní kontroly k zajištění jasné identifikace fondů klientů a k oddělení od kapitálu firmy. Slučování peněz uvádí klientská aktiva v riziko stíněním jejich aktuální lokace. Stejný přečin vykazovala i padlá kryptoburza FTX, která vklady klientů využívala k financování rizikových kapitálových investic, politických darů a nákupů nemovitostí.